涉案金额达19亿元!安徽省首例异地配资非法商业案件得到解决

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最近,铜陵警方在线索深入,经过省级经侦总队和省证券监督管理总局的指导和帮助下,经过几个月的精心调查,成功破获了证券市场的场外非法交易案。局。涉案人员有7人被捕。据悉,此案是安徽省首例配资异地非法经营案件。

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2020年5月,铜陵市公安局经济侦查支队从市民那里收到一条线索报告,称他们在铜陵市被某科技信息公司诈骗了几百万元人民币。接到报告后,经济调查支队就线索展开了调查。

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警察通过调查发现公司没有经营证券业务资格的非法经营的保证金交易和证券借贷业务,并以非法的保证金交易和证券形式向未指定的社会对象提供保证金融资和证券借贷服务。贷款。盈利,涉嫌非法经营证券业务。

鉴于案件的严重性,这是第一次处理类似案件,铜陵市公安局迅速成立了专案组对案件进行调查。

经过几个月的仔细调查,警方发现科学信息公司在铜陵从事非法配资交易凤凰配资,对个人股票在杭州作为投资管理公司代理人。在杭州的投资公司购买特定的交易系统并建立“管家” APP交易平台,连接资金所有者以获取资金和证券帐户,并在所获得的证券帐户下开设子仓库帐户,然后开发代理商请求配资子帐户中需要配资股票交易的客户。

警方证实,该软件平台 配资的杠杆率可高达8倍,每月利息为2美分,可向客户配资收取利息,从而赚取了巨额利润。自2019年以来,平台的累计交易量超过191亿元。

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2020年9月28日,铜陵市公安局对案件的基本情况进行了调查后,召集了50多名能干的警察对杭州公司和铜陵芬公司进行网络搜集。时间炒股配资,抓获犯罪嫌疑人7人,冻结了30个非法证券账户,冻结了3亿元资金2.,并对这7名犯罪嫌疑人采取了强制措施。

2021年1月5日凤凰配资,六名主要犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉配资炒股,案件仍在处理中。

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